西北永新化工股份有限公司于2001年11月21日召开董事会会议，应到董事10人， 实到董事7人，全体监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经过 讨论，通过如下议案:

    一、审议通过了《土地使用权转让协议》的议案

    西北永新化工股份有限公司拟收购公司第一大股东西北油漆厂厂区的工业用地 和部分住宅用地的使用权，该土地共74006.66m2，交易价格为10612.6911万元，该 价格是以兰州天马土地房屋评估咨询有限责任公司出具的资产评估报告中的资产净 值为计价依据。本次土地资产收购，将为公司整体开发厂区这块土地创造了条件， 使土地资产的潜在价值得以充分挖掘，有利于培育新的利润增长点，同时也为公司 顺利进行产业结构调整奠定了基础（详细情况见关联交易公告）。

    二、公司定于2001年12月24日召开临时股东大会,具体事项如下：

    1、会议时间：2001年12月24日上午9时30分

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议议题：

    审议《土地使用权转让协议》的议案

    4、 出席会议的对象:

    ①截止2001年12月14日下午3时交易结束时， 在深圳证券交易所存管部登记注 册的本公司全体股东。

    ②本公司高级管理人员及相关中介机构人员

    5、会议登记办法

    ①出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡，法人股股东持营业执照复 印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东， 可书面委托他人出席股东大会（授权委托书附后）。异地股东可以信函或传真方式 进行登记。

    ②登记时间：2001年12月21日上午9时至

    2001年12月21日下午5时

    ③联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部

    联系人：王志哲 、马兆勇

    联系电话：0931－－4862482

    传 真： 0931－－8497112

    邮政编码：730020

    4、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    特此公告！