本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    公司于2007年7月24日以送达和传真方式,发出召开董事会会议的通知。2007年7月27日公司在会议室召开了董事会会议。会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事崔明因出差,委托独立董事田中禾出席并行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨建忠主持。会议审议并通过了如下决议:
    1、同意公司与浙江金融租赁股份有限公司签订3000万元的《融资租赁合同》;
    同意票9张,反对票0张,弃权票0张
    2、同意公司为甘肃天虹化工有限公司与浙江金融租赁股份有限公司签订2000万元的《融资租赁合同》,提供连带担保责任。
    同意票9张,反对票0张,弃权票0张
    特此公告。
    西北永新化工股份有限公司董事会
    2007年7月27日