本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、本次股东大会召开日期及时间：

    2007年8月8日上午九时三十分

    2、本次股东大会召集人：西北永新化工股份有限公司董事会

    3、本次股东大会召开地点：公司会议室

    4、本次股东大会召开方式：现场投票

    二、会议审议议题：

    1、审议公司《董事会议事规则》(2007年修订)的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com. cn)。

    2、审议公司《独立董事制度》(2007年修订)的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com. cn)。

    3、审议公司《募集资金管理制度》(2007年修订)的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com. cn)。

    4、审议公司董事会成立《战略委员会》、《审计委员会》、《提名委员会》、《薪酬与考核委员会》的议案。

    5、审议公司《监事会议事规则》(2007年修订)的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com. cn)。

    三、出席会议的对象：

    1、截止2007年8月3日下午3时交易结束时,在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。

    四、会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席股东大会,异地股东可以信函或传真方式进行登记(附件：授权委托书)。

    2、登记时间：2007年8月6日上午9时至下午5时整。

    3、登记地点：公司证券部

    五、其他事项：

    1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    2、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部

    联系人：王志喆

    联系电话：0931--4862482

    传 真：0931--8497112

    邮政编码：730020

    六、备查文件：董事会决议原件。

    特此通知。

    西北永新化工股份有限公司董事会

    2007年7月19日

    附件：

    股东授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    代理人姓名： 代理人身份证：

    委托日期：