本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    公司于2007年7月9日以送达和传真方式,发出召开董事会会议的通知。2007年7月19日公司在会议室召开了董事会会议。会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事崔明因出差,委托独立董事田中禾出席并行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨建忠主持。会议审议并通过了如下决议:
    1、审议并通过了公司2007年半年度报告及摘要;
    同意票9张,反对票0张,弃权票0张
    2、审议并通过了公司《董事会议事规则》(2007年修订)的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
    同意票9张,反对票0张,弃权票0张
    3、审议并通过了公司《独立董事制度》(2007年修订)的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
    同意票9张,反对票0张,弃权票0张
    4、审议并通过了公司《募集资金管理制度》(2007年修订)的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
    同意票9张,反对票0张,弃权票0张
    5、审议并通过了公司董事会成立《战略委员会》、《审计委员会》、《提名委员会》、《薪酬与考核委员会》的议案。
    同意票9张,反对票0张,弃权票0张
    其中2、3、4、5议案需经公司股东大会审议通过后生效。
    6、审议并通过了召开公司2007年第一次临时股东大会的议案(详细内容见公司召开股东大会的通知2007-025)。公司定于2007年8月8日召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
    同意票9张,反对票0张,弃权票0张
    特此公告。
    西北永新化工股份有限公司董事会
    2007年7月19日