本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    公司于2007年7月7日以送达和传真方式,发出召开董事会会议的通知。2007年7月10日,公司以通讯方式召开董事会会议。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨建忠先生主持。会议以书面表决的方式通过了以下议案：

    1、审议并通过《公司自查报告和整改计划》的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    同意票9张,反对票0张,弃权票0张

    2、审议并通过了《公司信息披露管理办法(2007年修订)》的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    同意票9张,反对票0张,弃权票0张

    3、审议并通过了《公司接待和推广工作制度》的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    同意票9张,反对票0张,弃权票0张

    4、审议并通过了《公司内部控制制度》的议案(全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    同意票9张,反对票0张,弃权票0张

    特此公告。

    西北永新化工股份有限公司董事会

    2007年7月10日