西北永新化工股份有限公司董事会于2001年10月26日在公司会议室召开董事会 会议，应到董事10人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 监事会 全体成员列席会议。会议审议并通过了以下决议：

    同意与香港药物研究院在兰州建立医药产业园的合作意向。

    1、香港药物研究院简介

    香港药物研究院是香港理工大学作为主要发起人设立的医药科研单位，是以香 港理工大学化学系的科研力量为依托，研究中药现代化和化学合成医药的科研机构。 该研究院技术力量雄厚，拥有科研人员50多人，拥有国际标准物研究实验室和国际 一流的生物仪器和化学分析设备，目前资产总额达到6000万元，注册地为：香港北 角英皇道250号北角城中心17楼。现以成功的将已有的化学、 生物学科优势用于中 药现代化、化学合成医药、保健品及创新药物的开发上。目前该院已投资5000万港 币，在深圳开发区设立具有2000平米的科研医药机构。

    2、双方合作的内容

    首期西北化工和香港药物研究院先在单个项目上进行合作，并签订框架性协议， 条件成熟后，共同组建西北永新香港药物研究院医药产业园。产业园包括中药标准 提取物生产中心、保健药生产中心和建设GMP药厂等。 该产业园西北化工以现金投 入，占75％的股份；香港药物研究院以无形资产(即承担医药产业项目规划、 医药 项目的筛选及研究的新产品、质控研究及人才培训)和现金投入，占25 ％的股份； 预计第一期总投资需5000万元，第二期投资后将达到2亿元左右。 鉴于西北化工组 建了绝对控股的兰州陇神药业有限责任公司，上述投资计划在西北化工和香港药物 研究院签订正式协议后，由兰州陇神药业有限责任公司负责实施。

    特此公告。