本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年4月12日

    2.召开地点：公司会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长杨建忠先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席本次临时股东大会的股东(代理人) 5人、代表股份83718307股、占公司有表决权总股份的44.3％。公司董事、监事、高管人员以及甘肃经天地律师事务所律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议并通过公司2006年年度报告及摘要。

    同意83718307股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (二)审议并通过公司2006年度董事会工作报告。

    同意83718307股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (三)审议并通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    公司2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意83718307股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (四)审议并通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

    同意83718307股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (五)审议并通过签署日常关联交易协议的议案。

    关联股东在本议案表决时,进行了回避。

    同意6086股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：甘肃经天地律师事务所

    2.律师姓名：王森先生、刘辰先生

    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    特此公告。

    西北永新化工股份有限公司董事会

    2007年4月12日