本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    2007年3月19日,公司董事会发出召开临时董事会会议通知。2007年3月22日,公司董事会以通讯方式召开董事会临时会议,应参会的董事9人,实际参会的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以书面表决的方式审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司召开2006年年度股东大会的议案。

    公司定于2007年4月12日公司召开2006年年度股东大会(详细内容见公司召开股东大会的通知2007-010)。

    同意票9张,反对票0张,弃权票0张

    二、审议并通过了张鹏云先生辞去公司副总经理职务和聘任文立新先生为公司副总经理的议案(简历附后)。

    因工作变动,张鹏云先生申请辞去公司副总经理职务。

    同意票9张,反对票0张,弃权票0张

    同意聘任文立新先生为公司副总经理。

    同意票9张,反对票0张,弃权票0张

    公司独立董事田中禾、崔明、刘钊认为公司董事会聘任文立新先生为公司副总经理,其具备相应任职资格,符合《公司法》、公司章程的有关要求。公司实施的聘任和解除高级管理人员职务的程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。

    特此公告。

    西北永新化工股份有限公司董事会

    2007年3月22日

    附简历：

    文立新,男,汉族,1967年8月,工商管理硕士。1999年8月—2000年12月在西北化工技术部任副部长；2000年12月—2002年9月在甘肃阿尔康生物工程有限公司任董事长；2002年7月—2005年9月在甘肃陇神戎发制药有限公司任总经理；2005年8月—2007年3月在西北永新集团有限公司任规划发展部部长。2007年3月22日被聘任为西北永新化工股份有限公司副总经理。现任西北永新化工股份有限公司副总经理。