西北永新化工股份有限公司于2001年9月17 日在公司会议室召开董事会会议， 会议研究决定于2001年10月18日召开公司2001年临时股东大会，现将具体事项公告 如下：

    (一)会议议题：

    审议公司使用募集资金7250万元对兰州陇神药业有限公司进行增资扩股的议案。

    (二)出席会议的对象：

    1、截止2001年9月28日下午3时交易结束时， 在深圳证券交易所存管部登记在 册的本公司全体股东。

    2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员。

    (三)召开会议的时间：2001年10月18日上午9时30分。

    (四)会议地点：公司会议室。

    (五)会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡； 法人股股东持营业执照 复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股 东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书见附件一)，异地股东可以信函或传 真方式进行登记。

    2、登记时间：2001年10月17日上午9时至下午5时整。

    3、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部

    联系人：王志哲 马兆勇

    联系电话：0931－4562482

    传真：0931－8497112

    邮政编码：730020

    4、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    特此公告。