本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年6月12日，公司董事会发出召开临时董事会会议通知。 2006年6月15日，公司董事会以通讯方式召开董事会临时会议，应参会的董事9人，实际参会的董事9人，关联董事杨建忠、谢信跃、付淑丽、张京保在表决时进行了回避，会议以书面表决的方式通过如下决议：

    同意公司以北京五联方圆会计师事务所有限公司于2006年5月出具的对兰州永新制罐厂、西北油漆厂永新汽车修理厂的审计报告确认的净资产收购兰州永新制罐厂和西北油漆厂永新汽车修理厂，净资产合计为312万元，并签署相关《收购资产协议》。

    公司独立董事田中禾、崔明、刘钊先生对本议案发表了独立意见，认为交易价格公允。

    同意票5张，反对票0张，弃权票0张。

    特此公告。