西北永新化工股份有限公司于2001年8月22 日在公司会议室召开董事会会议， 会议通过了兰州陇神药业有限公司增资扩股的方案和西北化工拟用募集资金对本次 增资扩股进行投资等事项。根据《公司法》、《证券法》及深交所上市规则的有关 规定，现将具体事项公告如下：

    一、公司募集资金使用的相关情况

    西北永新化工股份有限公司于1997年8月29日发行人民币普通股4500万股， 募 集资金2.38亿元。曾在招股说明书中承诺投资以下几个项目：

    1、年产12000吨聚烯烃合成纸合资项目；

    2、年产8000吨水性系列涂料项目；

    3、油漆喷雾罐包装生产线项目；

    4、年产2400万支金属喷雾罐体制造生产线项目；

    5、年产5000吨PVC芯层发泡复合管项目。

    募集资金到位后，除年产8000吨水性涂料生产线外，其他四个项目由于受到东 南亚经济危机的影响，以及项目自身的建设条件和市场情况的变化，公司董事会经 过慎重考虑，为了对广大股东负责，公司于1998和2000年两次变更了募集资金投向， 具体情况如下：

    公司1998年12月召开临时股东大会，第一次变更募集资金投向，拟投资2000万 元收购已破产的定西植物油厂，实际投资额为584万元；2000年3月底公司召开临时 股东大会，第二次变更募集资金投向，放弃年产12000吨聚烯烃合成纸项目、 油漆 喷雾罐包装生产线项目、年产2400万支金属喷雾罐制造生产线和年产5000吨PVC 芯 层发泡复合管项目，同意投资1392万元于甘萧工业大学等五家单位组建兰州永新科 技股份有限公司；同意投资6485万元于甘肃甘谷油墨厂投资组建甘肃天虹化工有限 责任公司，截止目前，上述投资额已全部到位。另外，公司于1997年补充流动资金 2800万元，已在1998年年度报告中披露，并经1998年年度股东大会审议通过；公司 在招股说明书中承诺投资水性涂料系列项目4800万元，已全部到位。

    公司变更募集资金投向是严格按照法律法规和上市规则的有关程序办理，是合 法有效的。经过两次募集资金变更和对一些重大项目进行了投资后，公司剩余的募 集资金为7744多万元，以现金的方式存放在银行。

    二、公司拟使用募集资金对兰州陇神药业有限公司增资扩股进行投资的有关情 况

    1、兰州陇神药业有限公司的基本情况

    兰州陇神药业有限公司是由西北永新化工股份有限公司和甘肃省食品总公司共 同出资组建的有限责任公司，公司注册资本为人民币750万元， 其中西北永新化工 股份有限公司出资人民币400万元，占总股本的53.33％；甘肃省食品总公司以所属 甘肃省陇西生物化学制药厂的现有资产入股，折算出资额为人民币350万元， 占总 股本的46.67％。公司的经营范围为生物化学药品、中药、西药药品、 保健品的科 技开发和咨询服务等业务。公司的注册地址为兰州市东岗东路1205号。

    2、兰州陇神药业有限公司增资扩股的原因

    兰州陇神药业有限公司作为一家以生产、研制和开发生物药品为主的医药企业， 为了使企业加快发展步伐，使自己的生产形成规模，兰州陇神药业有限公司拟加大 对生物制药的投入，尤其要在新药的开发和中药制品和中药提炼品上要加大投资力 度。

    生物制药具有高成长性、高附加值、低成本、市场广阔的特点，国家已将生物 制药作为经济建设中的重点建设行业和高科技支柱产业，在产业政策上给予一系列 的优惠政策，随着中国加入WTO步伐的日益临近， 中成药和天然药物的市场前景更 加看好，尤其是天然、高效、无毒、无副作用的中药制品和中药提炼品的社会需求 呈现持续增长的势头。兰州陇神药业有限公司加大对生物制药的投入势必可以使其 成为企业的重要利润来源。但是由于兰州陇神药业有限公司目前的规模和条件都不 能满足新药及中药材的开发，对陇神药业而言，目前只能通过增资扩股才能解决这 一问题。

    3、兰州陇神药业有限公司增资扩股拟投资的项目

    1甘草甜素系列制品生产装置建设项目

    该项目总投资为10500万元， 拟在公司的甘草种植基地甘肃省的张掖地区和酒 泉地区各建一个年生产75％甘草酸1000吨(处理甘草10000吨/年)的工厂，85％甘草 酸和98％甘草酸生产基地则建在兰州。这两个生产基地建成投产后可年实现销售额 16800万元，实现利税3600万元。

    2兰州陇神药业有限公司生化制药技改项目

    该项目总投资为4800万元，拟建成年产8000万片冠心舒片、喘咳消片生产线， 该生产线的建设标准要符合 GMP 认证要求。 本项目建成投产后可年实现销售收入 5000万元，实现利润2789万元。

    3投资甘肃省特种中药材产业开发项目

    该项目总投资为43882万元，其中优质中药材繁育种植基地的投资为13260万元， 50万亩的甘草种植基地投资为30622万元。 该项目主要是开发甘肃省优质的当归、 党参、大黄和甘草等中药材。由于该项目投资额大、涉及面广，需要进行大量的市 场调研论证工作，兰州陇神药业有限公司已将该项目列为公司的重要储备项目，待 时机成熟，将对该项目进行开发。

    4、兰州陇神药业有限公司增资扩股的风险与对策

    由于本次兰州陇神药业有限公司增资扩股后投资的项目技术含量高，而兰州陇 神药业有限公司和大股东西北化工在该领域的人才、技术和管理经验等方面都比较 缺乏，会存在一定的风险。为了有效的规避风险，兰州陇神药业有限公司将广揽专 业人才，加大技术研发力度，积极学习同行业的先进管理经验。公司大股东西北化 工也在积极为公司寻找合作伙伴，目前，西北化工和国家中药现代化(上海)创新中 心已草签合作协议，国家中药现代化(上海)创新中心将发挥其技术、设备、人才、 信息方面的资源优势，为兰州陇神药业有限公司增资扩股投资的项目提供技术服务 和技术支持。

    5、兰州陇神药业有限公司增资扩股的方案

    兰州陇神药业有限公司本次增资扩股拟由原来的750万总股本增至为8000万股， 由西北化工和甘肃省食品总公司两家股东按原来的出资比例进行增资，但由于甘肃 省食品总公司自身资金较紧张，已明确表示放弃增资的权利。为了完成本次增资扩 股，西北化工将使用募集资金7250万元增加投资兰州陇神药业有限公司。本次增资 扩股完成后兰州陇神药业有限公司的股本变动情况见下表：

                                                               单位：万元

    项目  企业名称             增资扩股前           增资扩股后

    　                    出资额      所占股份    出资额    所占股份

    西北化工              400         53.33％      7650      95.63％

    甘肃省食品总公司      350         46.67％       350       4.47％

    三、兰州陇神药业有限公司增资扩股对西北化工的影响

    兰州陇神药业有限公司本次增资扩股后，总股本由原来的750万股增至8000 万 股，西北化工将占兰州陇神药业有限公司95.63％的股份， 兰州陇神药业有限公司 已成为西北化工完全控股的子公司，兰州陇神药业有限公司投资的生物制药项目产 生的利润，也将会是西北化工新的利润来源。通过对兰州陇神药业有限公司的增资， 为西北化工调整产业结构，培育新的利润增长点，加快公司的发展步伐奠定了基础。

    四、兰州陇神药业有限公司增资扩股后拟投资的项目批文办理结束后，西北化 工将依照变更募集资金投向的法定程序召开股东大会，审议西北化工用募集资金增 资兰州陇神药业有限公司的议案。

    特此公告