本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西北永新化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年5月8日在《证券时报》上刊登了《西北永新化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的要求，现发布第二次提示性公告。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间

    (1)现场会议召开时间为：2006年6月2日下午14：00

    (2)网络投票时间为：2006年5月31日—6月2日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日—2006年6月2日每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2006年5月31日9：30—2006年6月2日15：00期间的任意时间。

    3、股权登记日：2006年5月25日

    4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市东岗东路1475号

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

    6、催告通知：相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示性通知，时间分别为2006年5月26日及5月31日。

    7、会议出席对象

    (1)截至2006年5月25日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或委托公司董事会或其他代理人参加现场会议(该股东代理人不必是公司的股东)。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    8、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将自本次相关股东会议股权登记日的次日(2006年5月26日)至股权分置改革规定程序结束之日停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，则于相关股东会议决议公告次日复牌；如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议的表决结果。公司股票复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    二、会议审议事项

    会议审议的事项为《西北永新化工股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据有关规定，本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式。上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分。流通股股东委托董事会投票的具体程序见公司于同日在《证券时报》刊登的《西北永新化工股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称《管理办法》)的规定，本次相关股东会议所审议事项除须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据《管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分。

    同时，根据《管理办法》的规定，本次股权分置改革相关股东会议由公司董事会作为征集人向全体流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权，以使中小投资者能够充分行使权力，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于2006年5月8日在《证券时报》刊登的《西北永新化工股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

    公司股东投票表决时，只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票，将按以下规则处理：

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)公司股权分置改革方案如获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、现场会议登记方法

    1、登记手续

    (1)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

    (2)个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡和委托人身份证复印件进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：西北永新化工股份有限公司证券部

    地址：甘肃省兰州市东岗东路1475号

    邮政编码：730020

    联系电话：(0931)4862482／4862482

    指定传真：(0931)8497112／8663061

    联系人：王志喆

    3、登记时间：2006年5月30日—6月1日上午9：30至11：30、下午13：30至16：30。参加现场投票的股东亦可在现场会议召开当日进行登记。

    4、其他事项：

    本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的程序

    (1)本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日、6月1日和2日每天9：30—11：30和13：00—15：00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    (2)深市投资者投票代码：360791；投票简称：化工投票。

    (3)股东投票的具体程序为：

    a.买卖方向为买入投票

    b.在“委托价格”项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《西北永新化工股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                                           申报价格
    《西北永新化工股份有限公司股权分置改革方案》     1.00元

    c.在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    a.申请服务密码的流程

    登陆网址：http：／／wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    b.激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       1.00元   4位数字的“激活校验码”

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。

    (2)股东进行互联网投票的方法

    股东需要进行互联网投票系统投票时，根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn。

    a.登录http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“西北永新化工股份有限公司股权分置改革投票”；

    b.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

    c.进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等；

    d.确认并发送投票结果。

    (3)投票时间

    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年5月31日9：30,结束时间为6月2日的15：00。

    3、查询投票结果的操作方法

    (1)股东可在完成投票当日下午18：00登录http：／／wltp.cninfo.com.cn 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    (2)查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    (3)“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    4、注意事项

    1)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    2)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

    六、董事会征集投票权方案

    公司董事会同意作为征集人，向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议《西北永新化工股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    1、征集对象：截至2006年5月25日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2006年5月26日—6月1日。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

    4、征集程序和步骤：请详见公司于2006年5月8日在《证券时报》刊登的《西北永新化工股份有限公司董事会会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    七、其他事项

    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

西北永新化工股份有限公司董事会

    2006年5月31日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西北永新化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    签署日期： 年 月 日

    (本授权委托书打印、复印有效)