本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司大股东西北油漆厂(持有公司58.09%的股份,为公司第一大股东)于2006年4 月14 日书面致函公司董事会,对公司2006 年4 月28 日召开的2005 年度股东大会(2006 年3 月25 日公司在《证券时报》刊登了关于召开西北永新化工股份有限公司二OO五年年度股东大会的通知)提出增加临时提案。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定对提案进行审核后,发出本次股东大会的补充通知,现公告临时提案内容如下:
    1、变更公司董事的议案。因工作调动,公司董事魏其新先生提出辞去公司董事职务,股东推荐张京保先生、王志喆先生为公司董事候选人。
    2、变更公司监事的议案。因工作变动,监事张京保先生提出辞去公司监事职务;股东推荐张勇先生为监事候选人。
    3、修改《公司章程》的议案(内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
    4 、修改《公司股东大会议事规则》的议案( 内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
    以上议案将提交2005 年年度股东大会审议。
    本次股东大会的会议地点、股权登记日、登记方式等事项不变。
    
西北永新化工股份有限公司董事会    2006 年4 月14 日