本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    西北永新化工股份有限公司于2006年3月22日在公司会议室召开监事会会议。会议应到监事5人,实到监事4人,监事王小牧先生未出席本次监事会会议,也未委托其他监事代为出席和行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王允鹏先生主持。会议审议并通过了如下决议:
    1、审议并通过了公司2005年年度报告及报告摘要。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议并通过了公司2005年度监事会工作报告。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    
西北永新化工股份有限公司    监 事 会
    2005年3月22日