本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况:
    1、本次股东大会召开日期及时间:
    2006 年4 月28 日上午九时三十分
    2、本次股东大会召集人:西北永新化工股份有限公司董事会
    3、本次股东大会召开地点:公司会议室
    4、本次股东大会召开方式:现场投票
    二、会议审议议题:
    1、审议公司2005 年度董事会工作报告。
    2、审议公司2005 年度监事会工作报告。
    3、审议公司2005 年年度报告及摘要。
    4、审议公司2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    由于公司本年度实现净利润为463 万元,加上上年度未分配利润-14874 万元,公司可供分配的利润为-14410 万元。因此公司2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    5、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006 年度审计机构的议案。
    6、审议签署日常关联交易协议的议案(详细内容见公司日常关联交易公告)。
    三、出席会议的对象:
    1、截止2006 年4 月19 日下午3 时交易结束时,在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。
    2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。
    四、会议登记办法:
    1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席股东大会,异地股东可以信函或传真方式进行登记(附件:授权委托书)。
    2、登记时间:2006 年4 月25 日上午9 时至下午5 时整。
    3、登记地点:公司证券部
    五、其他事项:
    1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    2、联系地址:西北永新化工股份有限公司证券部
    联 系 人:王志哲
    联系电话:0931--4862482
    传 真:0931--8497112
    邮政编码:730020
    六、备查文件:董事会决议原件。
    特此通知。
    
西北永新化工股份有限公司    董 事 会
    2006 年3 月22 日
    附件:
    股东授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2005年年度股东大会并行使表决权。
    委托人签名: 委托人身份证:
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    代理人姓名: 代理人身份证:
    委托日期: