本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年3月12日公司发出召开董事会会议的通知。2006年3月22日公司在会议室召开了董事会会议。会议应到董事8人，实到董事7人，公司独立董事刘钊先生因出差未能出席本次董事会会议，委托独立董事田中禾先生出席并代行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长魏其新主持。

    会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了公司2005年年度报告及报告摘要。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议并通过了2005年度董事会工作报告。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议并通过了公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    由于公司本年度实现净利润为463万元,加上上年度未分配利润-14874万元，公司可供分配的利润为-14410万元。因此公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议并通过了续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议并通过了签署日常关联交易协议的议案(详细内容见公司日常关联交易公告)。

    关联董事魏其新、杨建忠、谢信跃、付淑丽在表决时进行了回避。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    以上议案须经股东大会审议。

    6、审议并通过了大股东非经营性占用资金清偿方案。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    7、审议并通过了召开公司2005年年度股东大会的有关事宜的议案。

    公司定于2006年4月28日召开公司2005年年度股东大会(详细内容见公司召开年度股东大会的通知)。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    由于北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2005年度的财务状况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，审计确认公司2005年实现净利润463万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所提起申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

    特此公告。

    

西北永新化工股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月22日