西北永新化工股份有限公司董事会于2001年7月25 日在公司会议室召开董事会 会议,应到董事10人,实到8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 监事会全体 成员列席会议。会议审议并通过了以下决议:
    一、审议通过公司2001年中期报告及报告摘要;
    二、审议通过公司2001年中期利润分配预案:
    公司2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    三、同意关于计提资产减值准备的报告。
    特此公告。
    
西北永新化工股份有限公司    董事会
    2001年7月28日