本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西北永新化工股份有限公司董事会于2005年11月7日发出召开董事会会议的书面通知。

    2005年11月17日，公司在会议室召开董事会会议。会议应到董事8人，实到董事6人，董事魏其新、谢信跃先生因出差未能出席本次董事会会议，委托董事罗志河先生出席并行使表决权。

    监事会成员及公司财务总监列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经研究形成如下决议：

    1、同意公司以每股0.48元的价格将公司持有的兰州陇神药业有限公司95.63%股权一次性转让给西北永新涂料集团公司，转让总价款为3672万元，并签署相关《股权转让协议书》(相关内容见公司关联交易公告)。

    公司董事杨建忠、魏其新、谢信跃、付淑丽在集团公司兼有职务属关联董事，在对本议案表决时进行了回避。

    公司独立董事田中禾、崔明、刘钊先生对上述议案发表了独立意见，认为表决程序合法、交易价格公允。

    同意票4张，反对票0张，弃权票0张。

    2、同意公司于2005年12月19日召开公司2005年第二次临时股东大会(相关内容见公司召开股东大会通知)。

    同意票8张，反对票0张，弃权票0张。

    3、同意公司将其拥有的银川市城区新华东街面积为726.40平方米的房产以评估值308.87万元价格，出售给公司持股71.8%的控股子公司甘肃陇达期货经纪有限公司。

    董事魏其新先生任甘肃陇达期货经纪有限公司董事长，在对本议案表决时进行了回避。

    同意票7张，反对票0张，弃权票0张。

    特此公告。