本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年11月11日，公司董事会发出召开临时董事会会议通知。 2005年11月14日，公司董事会以通讯方式召开董事会临时会议。应参会的董事8人，实际参会的董事8人。符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式通过如下决议：

    1、同意公司以每股1元的价格受让北京华天神龙科技发展有限责任公司持有甘肃新东部置业有限责任公司30%股权(900万股)，总价款为人民币900万元，并签署相关《股权转让协议书》。

    同意票8张，反对票0张，弃权票0张。

    2、同意公司以五联联合会计师事务所于2005年7月20日出具的对兰州金城油漆厂、西北油漆厂劳动服务公司的审计报告确认的净资产值收购两家企业的资产及负债，两家合计的净资产为327万元，其中兰州金城油漆厂的总资产为644万元，净资产为214万元；西北油漆厂劳动服务公司的总资产为191万元，净资产为113万元。并签署相关《收购资产协议》。

    关联董事杨建忠先生由于任西北油漆厂厂长，在对本议案表决时进行了回避。

    同意票7张，反对票0张，弃权票0张。

    公司独立董事田中禾、崔明、刘钊先生对上述议案发表了独立意见，认为交易价格公允。

    特此公告。