每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年8月19日
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长魏其新先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人） 6人、代表股份109842760股、占上市公司有表决权总股份的58.2％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）5人、代表股份42760股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东5人、代表股份42760股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过修改公司章程部分条款的议案
原章程"第一百二十六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事二人，设董事长一人，副董事长一人。独立董事中应当至少包括一名会计或相关专业人士。"修改为："董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。独立董事中应当至少包括一名会计或相关专业人士"。
1、总的表决情况：同意票6张，代表股份109842760股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：同意票5张，代表股份42760股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过公司董事会换届议案
公司以投票表决的方式，逐一对董事候选人进行投票，大家一致同意选举魏其新先生、杨建忠先生、谢信跃先生、罗志河先生、付淑丽女士为公司董事；田中禾先生、崔明先生、刘钊先生为独立董事；董事暂缺一名。
1、总的表决情况：同意票6张，代表股份109842760股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：同意票5张，代表股份42760股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
魏其新先生、杨建忠先生、谢信跃先生、罗志河先生、付淑丽女士、田中禾先生、崔明先生、刘钊先生等八人组成公司第三届董事会，董事暂缺一名。
（三）审议通过公司监事会换届议案。
公司以投票表决的方式，逐一对监事候选人进行投票，大家一致同意选举王允鹏先生、胡曦元先生、张京保先生为公司监事。
1、总的表决情况：同意票6张，代表股份109842760股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：同意票5张，代表股份42760股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
王允鹏先生、胡曦元先生、张京保先生以及职工代表大会选举产生的职工监事张贤家先生、王小牧先生等五人组成公司第三届监事会（职工监事张贤家先生、王小牧先生简历见后）。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：甘肃经天地律师事务所
2.律师姓名：吴晓琪先生
3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议合法有效。
西北永新化工股份有限公司
董 事 会
2005年8月19日
附：职工监事张贤家先生、王小牧先生简历
张贤家，男，1956年7月出生，大专学历，经济师。1974年5月在甘肃武威市插队；1976年10月在甘肃武威地区中心支行参加工作；1979年9月调入西北油漆厂财务科；1989年8月任西北油漆厂财务科副科长；1991年6月任西北油漆厂审计科副科长；1993年6月任西北油漆厂沈阳经销部经理；1997年4月任西北油漆厂财务处主任科员；1998年6月任西北化工资产财务部副部长，2000年9月任西北化工副总经济师，兼任资产财务部部长，2001年2月任西北化工人事教育部部长；2004年12月任西北化工审计监察部部长。现任西北化工监事、审计监察部部长。
王小牧，男，1971年5月出生，大学学历，高级工程师。1993年8月北京农业大学应用化学专业毕业分配到西北油漆厂，从事技术试验工作；1997年8月在西北油漆厂技术开发部从事工艺管理工作；2002年1月任西北化工技术开发中心主任科员；2003年1月任西北化工技术工程部副部长；2005年5月任西北化工技术工程部部长，2005年8月任西北化工技术研发中心主任。现任西北化工技术研发中心主任。
