西北永新化工股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月11日上午9时在公司 会议室召开，到会股东及股东代理人共8人，代表股份109868992股，占公司总股本 的58.13％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、 监事和高级 管理人员参加了大会，公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会。本次股东大会经 投票表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    同意票代表股数：109868992股，反对票代表股数： 0股，弃权票代表股数：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股份的100％，表决通过。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告。

    同意票代表股数：109868992股，反对票代表股数： 0股，弃权票代表股数：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股份的100％，表决通过。

    三、审议通过了公司2000年年度报告及摘要。

    同意票代表股数：109868992股，反对票代表股数： 0股，弃权票代表股数：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股份的100％，表决通过。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    2000年度公司实现净利润27988404.90元，按10％计提法定盈余公积金2798840. 49元，按5 ％计提法定公益金 1399420. 25 元， 加上以前年度结转未分配利润－ 14021974.15元，可供股东分配利润累计为9768170.01元。

    由于公司拟向医药和房地产业发展，加上公司市场开发和技术投入的需要，本 年度公司董事会拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    同意票代表股数：109868992股，反对票代表股数： 0股，弃权票代表股数：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股份的100％，表决通过。

    五、审议通过了根据财政部财会(2001)5 号文件的规定关于冲销住房周转金借 方数的议案。

    公司97年进行股份制改造后新增的住房周转金借方数为394704.79元， 根据财 政部财会(2001)5 号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的规定转入 2001年年初未分配利润。

    同意票代表股数：109868992股，反对票代表股数： 0股，弃权票代表股数：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股份的100％，表决通过。

    六、审议通过了修改《公司章程》经营范围的议案。

    《公司章程》第十三条规定公司的经营范围是：油漆、涂料、化工原料及产品、 化工机械的研制、开发、生产及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；以及本企业进料加 工和“三来一补”业务。拟将公司经营范围修改为：油漆、涂料、化工原料及产品、 化工机械的研制、开发、生产及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；本企业进料加工和 “三来一补”业务；以及医药业务和房地产开发业务。

    同意票代表股数：109868992股，反对票代表股数： 0股，弃权票代表股数：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股份的100％，表决通过。

    七、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构 的议案；

    同意票代表股数：109868992股，反对票代表股数： 0股，弃权票代表股数：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股份的100％，表决通过。

    八、审议通过了公司董事任免的议案。

    公司董事王全良先生因退休，离任。

    同意票代表股数：109868992股，反对票代表股数： 0股，弃权票代表股数：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股份的100％，表决通过。

    九、审议通过了对现有生产装置异地技术改造意向的议案。

    同意票代表股数：109868992股，反对票代表股数： 0股，弃权票代表股数：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股份的100％，表决通过。

    特此公告。

    

西北永新化工股份有限公司董事会

    2001年6月12日