本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月24日

    2.召开地点：公司会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长魏其新先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人） 7人、代表股份109849800股、占上市公司有表决权总股份的58.12％。

    2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）6 人、代表股份49800股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.063％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东6人、代表股份49800股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.063％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议通过公司2004年度董事会工作报告。

    1、总的表决情况：同意票7张，代表股份109849800股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意票6张，代表股份49800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    （二）审议通过公司2004年度监事会工作报告。

    1、总的表决情况：同意票7张，代表股份109849800股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意票6张，代表股份49800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    （三）审议通过公司2004年年度报告及摘要。

    1、总的表决情况：同意票7张，代表股份109849800股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意票6张，代表股份49800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    （四）、审议通过公司2004年度利润分配预案。

    本年度公司共实现净利润-11940万元,加上上年度未分配利润-2934万元，公司可供分配的利润为-14874万元。因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    1、总的表决情况：同意票7张，代表股份109849800股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意票6张，代表股份49800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    （五）审议通过公司续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

    1、总的表决情况：同意票7张，代表股份109849800股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意票6张，代表股份49800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    （六）审议通过公司预计2005年度日常关联交易议案。

    公司非流通股股东1名及出席会议的社会流通股股东2名，系关联方，代表股份109822136股，在表决时回避。

    1、总的表决情况：同意票4张，代表股份27624股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意票4张，代表股份27624股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    （七）审议通过公司修改公司章程议案。

    1、总的表决情况：同意票7张，代表股份109849800股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意票6张，代表股份49800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：甘肃经天地律师事务所

    2.律师姓名：吴晓琪先生

    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    

西北永新化工股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月24日