本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、本次股东大会召开日期及时间：2005年6月24日上午9时

    2、本次股东大会召集人：西北永新化工股份有限公司董事会

    3、本次股东大会召开地点：公司会议室

    4、本次股东大会召开方式：现场投票

    二、会议审议议题：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告。

    2、审议公司2004年度监事会工作报告。

    3、审议公司2004年年度报告及摘要。

    4、审议公司2004年度利润分配预案。

    5、审议公司续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

    6、审议公司预计2004年度日常关联交易议案。

    以上议案的内容请参阅2005年4月28日的《证券时报》上的相关公告信息。

    7、审议公司修改公司章程议案。

    该议案内容见公司2005年5月24日董事会决议公告。

    三、出席会议的对象：

    1、截止2005年6月17日下午3时交易结束时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。

    四、会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，异地股东可以信函或传真方式进行登记（附件：授权委托书）。

    2、登记时间：2005年6月22日上午9时至下午5时整。

    3、登记地点：公司证券部

    五、其他事项：

    1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    2、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部

    联 系 人：王志哲 李东红

    联系电话：0931--4862482

    传 真：0931--8497112

    邮政编码：730020

    六、备查文件：董事会决议原件。

    特此通知。

    

西北永新化工股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月24日

    附件： 股东授权委托书

    兹全权委托     先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2004
年年度股东大会并行使表决权。
    委托人签名：               委托人身份证：
    委托人股东帐号：           委托人持股数：
    代理人姓名：               代理人身份证：
    委托日期：