西北永新化工股份有限公司董事会于2001年5月9日在公司会议室召开董事会会 议，应到董事11人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 监事 会成员列席会议。会议研究决定，将于2001年6月11日召开公司2000年度股东大会。 现将召开股东大会的通知和公司的有关重大事项公告如下：

    一、公司2000年度股东大会召开的具体事项。

    (一)会议议题：

    1.审议公司2000年度董事会工作报告；

    2.审议公司2000年度监事会工作报告；

    3.审议公司2000年年度报告及摘要；

    4.审议公司2000年度利润分配预案；

    5.审议根据财政部财会(2001)5 号文件的规定关于冲销住房周转金借方数的议 案；

    6.审议修改《公司章程》经营范围的议案；

    《公司章程》第十三条规定公司的经营范围是：油漆、涂料、化工原料及产品、 化工机械的研制、开发、生产及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；以及本企业进料加 工和“三来一补”业务。拟将公司经营范围修改为：油漆、涂料、化工原料及产品、 化工机械的研制、开发、生产及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；本企业进料加工和 “三来一补”业务；以及制药业务和房地产开发业务。

    7.审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构的议案；

    8.审议公司董事任免议案；

    公司董事王全良先生因退休，离任。

    9.审议对现有生产装置异地技术改造意向的议案。

    (1)对现有生产装置异地技术改造的主要理由。

    1西北化工是以生产油漆产品为主的化工企业， 油漆产品的生产原料大多是易 燃、易爆物，要求在生产和储存过程中特别小心、谨慎使用。但随着时间的推移， 西北化工以前所处的市郊地段现在已成为兰州市的繁华商业地，四周围人口居住密 集、流动人口数量大，公司的油漆生产对周围居民的正常生活形成了一定威胁，甘 肃省安全生产督查组也指出公司存在这一安全隐患，要求尽早、尽快解决。另外公 司在生产油漆过程中，不可避免地会产生大量的有毒有害气体和一些化学废弃物， 对周边环境造成一定的环境污染。基于以上这些因素的存在以及从兰州市长远发展 规划的角度来看，生产厂区必须要搬迁。

    2公司地处兰州市东岗东路1205号，该地段地理位置优越，交通便利， 与西北 最大、居全国同类市场50强的兰州东部综合批发市场仅有一墙之隔，是兰州市目前 最火的商业旺地，公司与第一大股东西北油漆厂在该区域共占地约200亩， 其中西 北化工占地56亩，土地资源开发价值高，蕴含着巨大商机。

    3西北化工从90年代起至今未进行过大的设备更新和技术改造， 现有生产设备 和技术大部分是80年代的，陈旧的设备和技术已经严重影响了西北化工油漆产品的 更新换代，西北化工通过生产装置异地技术改造，一方面可以实现由传统单一油漆 涂料行业向精细化工、房地产开发等领域发展，为公司培育新的利润增长点；另一 方面也可以改造现有的生产设备和技术，使公司的油漆产品从工艺、技术、质量等 各方面提高档次，使西北化工在涂料产业上发挥新的优势。

    (2)对现有生产装置异地技术改造的基本设想。

    1公司拟将现有的油漆加工生产线从现址全部迁出，把陈旧、 落后的生产设备 和工艺更新、改造，建设一个全新的西北化工的精细化工园区。

    公司拟将现有的油漆加工生产线，迁到甘肃省化胜研究院。甘肃省化工研究院 和西北化工的第一大股东西北油漆厂是同属于西北永新涂料集团公司的兄弟单位。 甘肃省化工研究院位于兰州市城关区古城坪1号，离西北化工现址约有5公里，远离 闹市区，四周的环境较僻静，占地面积214亩，每亩地价约10万元左右， 水电气等 公用设施齐备，有利于公司的安全生产。公司将油漆生产线搬迁到该院现址，一方 面可以可避免目前存在的不利因素，为公司减少大量的搬迁费用；另一方面，公司 可以利用这一契机对陈旧、落后的生产设备和工艺更新换代，引进自动化性能强、 科技含量高，在同类行业中具有领先水平的新设备、新工艺，为公司下一步的发展 奠定良好基础。

    2拟建设一个西北化工的技术研发中心。

    西北化工拟与甘肃省化工研究院联合在西北化工所拥有的兰州市城关区雁儿湾 16.5亩土地上共同组建技术研发中心。把公司闲置的土地资源充分利用，盘活存量 资产，为公司的长远发展服务。

    (3)对现有生产装置异地技术改造的资金来源

    公司拟自筹资金对现有生产装置进行异地技术改造。

    (4)经济效益预测与风险

    对现有生产装置异地技术改造后，公司与西北油漆厂所占地可供开发建筑面积 约22万平方米，经过专业人士的市场调查、分析和测算，以每平方米560 元盈利计 算，公司可获得净利润1.23亿元。

    由于西北化工是初次涉足房地产行业，在管理和经营上都经验不足，会存在一 定的经营风险。为此公司一方面将向社会招聘有能力、有经验的专业人才，为公司 出谋划策；另一方面公司将积极研究相关的政策法规，广泛收集信息，有效防范风 险。以良好的经营利润回报广大股东。

    西北化工本次生产装置异地技术改造议案是一个长期发展的战略性意向。如果 股东大会同意该战略意向，公司将按法定程序准备相关文件和协议，再次提交股东 大会审议，并及时履行信息披露义务。

    (二)出席会议的对象：

    1.截止2001年5月25日下午3时交易结束时，在深圳证券交易所存管部登记在册 的本公司全体股东。

    2.本公司高级管理人员及相关中介机构人员。

    (三)召开会议的时间：2001年6月11日上午9时整。

    (四)会议地点：公司会议室。

    (五)会议登记办法：

    1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复 印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东， 可书面委托他人出席股东大会(授权委托书见附件一)，异地股东可以信函或传真方 式进行登记。

    2.登记时间：2001年6月8日上午9时至下午5时整。

    3.联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部

    联系人：王志哲 马兆勇

    联系电话：0931—8497111—361

    传真：0931—8497112

    邮政编码：730020

    4.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    二、其他重大事项。

    公司投资1600万元组建甘肃新东部置业有限公司。为了对现有生产装置异地技 术改造做准备和进军房地产业创造条件，西北化工与北京万券通信息咨询有限公司、 兰州永惠和商贸有限公司共同组建了甘肃新东部置业有限公司。甘肃新东部置业有 限公司注册资本为3000万元，其中西北化工出资1600万元，占总股本的55％；北京 万券通信息咨询有限公司出资900万元，占总股本的30％； 兰州永惠和商贸有限公 司出资450万元，占总股本的15％，三家股东均以现金方式投入， 西北化工用自有 资金1600万元投入该公司。该公司以经营房地产开发为主营业务。

    特此公告。

    

西北永新化工股份有限公司董事会

    2001年5月11日