本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西北永新化工股份有限公司于2005年4月26日在公司会议室召开董事会会议。会议通知是2005年4月16日发出。会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事金城先生因出差未能出席本次董事会会议，独立董事吴昌侠先生未出席本次董事会会议。监事会成员及公司财务总监列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长魏其新主持。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了公司2004年年度报告及报告摘要。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议并通过了公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    公司2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    以上议案须提请股东大会审议通过，公司2004年年度股东大会召开的时间另行通知。

    4、审议并通过了公司2005年第一季度报告。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。