西北永新化工股份有限公司董事会于2001年4月9日在公司会议室召开董事会会 议,应到董事11人,实到10人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会全体成 员列席会议。会议形成了以下决议：

    一、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要。

    二、审议通过了公司2000年年度利润分配预案。

    2000年度公司实现净利润27988404.90元,按10％计提法定盈余公积金2798840 .49元,按5％计提法定公益金金1399420. 25 元 , 加上以前年度结转未分配利润－ 14021974.15元,可供股东分配利润累计为9768170.01元。

    由于公司拟向生化制药、医疗保健品和房地产业发展, 加上公司市场开发和技 术投入的需要,本年度公司董事会拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    三、审议通过了2001年度利润分配政策。

    2001年年度利润分配政策：

    1、公司2001年拟进行一次利润分配；

    2、公司2001年度实现净利润用于分配的比例为30％－50％,利润分配将采用派 发现金的形式；

    3、公司2000年度未分配利润将全部用于公司扩大再生产。

    2001年年度利润分配政策为预计方案,公司届时将根据实际情况拟定具体方案。

    四、审议通过了冲销住房周转金借方数的议案。

    公司97年进行股份制改造后新增的住房周转金借方数为394704.79元,根据财政 部财会（2001）5 号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的规定转入 2001年年初未分配利润。

    以上议案须经2000年度股东大会审议批准,股东大会召开的时间另行通知。

    特此公告。