本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二OO四年十二月十七日，成都华神集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开。本次会议的通知于二OO四年十二月十三日以传真方式送达。会议应到董事11人，亲自出席会议董事9人，委托他人出席的董事：张懋麒董事因为工作繁忙、唐冬元董事因出差在外不能亲自出席本次会议，特授权委托蒋志勇董事出席会议并代为行使表决。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由董事长彭旭东先生主持

    会议审议通过了公司董事长彭旭东先生所作的《关于集团公司高管人员调整任命》的议案。

    因工作调整，同意任明非辞去现任公司总裁职位、蒋志勇辞去现任副总裁职位、王天祥辞去现任总会计师职位的请求。任命王天祥为公司的总裁、易剑鸣（简历附后）为公司财务总监。

    就此公司四名独立董事都出具了同意的独立董事意见。

    经投票表决：

    赞同11人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

    简历：

    易剑鸣 男， 32岁，毕业于中南大学，管理学硕士，曾就职于湖南省物资产业集团上海投资部，友源资产管理有限公司。长期从事资产管理和投资管理工作。