本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    二OO四年九月二十日，成都华神集团股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及代表 4人，代表股份 88,266,400 股，占公司总股本的 68.79%，符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    二、提案审议情况

    一、会议采用累积投票方式选举增补了公司第六届董事会成员：

    经投票表决，同意张懋麒出任董事88,266,400票。

    经投票表决，同意唐冬元出任董事88,266,400票。

    二、会议审议通过了公司董事长彭旭东先生所作的《关于公司变更注册地址的提案》。同意董事会将公司搬迁到成都高新技术开发区，将现在的注册地址：成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座5楼，变更到成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼。

    经投票表决，同意88,266,400股，占表决票总数的100%，反对0 股，弃权0股。

    三、会议审议通过了公司董事长彭旭东先生所作的《关于修改公司<章程>的提案》。同意将公司《章程》现"第五条 公司住所：成都市十二桥路37号新1号 华神科技大厦A座5楼邮政编码：610075" 修改为："第五条 公司住所：成都市高新技术开发区天府大道 高新孵化园华拓大厦B座3楼 邮政编码：610041"

    经投票表决，同意88,266,400股，占表决票总数的100%，反对0 股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    四川商信律师事务所指派曹军律师出席本公司二OO四年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订版）》及本公司《公司章程》等规定，出具了法律意见书。

    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

    特此公告