本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二OO四年七月二十七日，成都华神集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议在公司六楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由董事长彭旭东先生主持

    会议审议通过了如下议案：

    一、会议审议通过了《成都华神集团股份有限公司二OO四年半年度报告及摘要》。

    二、会议审议通过了董事长彭旭东先生所作的《关于增补公司董事的报告》。由于公司第六届董事会成员马红、罗世钦等两人因其所代表的股东单位成都新兴创业投资有限责任公司、成都长华置业有限责任公司已于2004年7月2日将其所持有的成都华神集团股份出让，于7月28日向公司董事会提出辞职。现董事会根据股东推荐提名张懋麒、唐冬元两人为公司董事候选人（简历附后）。独立董事表示同意。

    三、会议审议了董事长彭旭东先生所作的《关于召开公司二OO四年第一次临时股东大会的议案》。

    决定召开二OO四年第一次临时股东大会，有关事项如下：

    1、会议时间：2004年8月30日上午9:00

    2、会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室

    3、会议议程：选举董事（采用累计投票制）

    4、出席会议对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2004年8月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

    （3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

    （4）董事会提名的董事候选人。

    5、会议登记办法

    出席会议股东请于8月25日上午9：00-12：00,下午3：00-6：00持证券账户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    6、其他事项

    （1）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

    （2）联系人：樊 奕

    （3）联系电话：028-87739541、87750673 传真：028-87778104

    （4）邮政编码：610075

    （5）证券部地址：成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼

    附：

    董事候选人简历

    张懋麒，男， 生于1966年，毕业于北京大学力学系，并于1991年和1992年分别于芬兰赫尔辛基大学、美国加州州立大学接受高级管理培训，历任世界银行项目官员、联合国开发计划署高级环境顾问，现任北京合之木科技有限公司董事长。

    唐冬元，男，生于1968年，北京大学研究生，历任深圳银鹏房地产公司办公室主任、大鹏证券深圳投行总部任职副总、招商证券资产管理部总经理，现任北京合之木科技有限公司总经理。