本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    二OO四年六月二十三日，成都华神集团股份有限公司二00三年度股东大会在成都蜀兰大酒店召开。出席会议的股东及代表 5人，代表股份 88,200,000 股，占公司总股本的 68.92%，符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    二、提案审议情况

    1、会议审议了公司董事长彭旭东先生所作的《华神集团二00三年度董事会工作报告》。

    经投票表决，同意88,200,000股，占表决票总数的100%；反对0股，占表决票总数的 0 %；弃权0 股，占表决票总数的0 %。

    通过此报告。

    2、会议审议通过了公司监事会主席李玢先生所作的《公司2003年度监事会工作报告》。

    经投票表决，同意88,200,000股，占表决票总数的100%；反对0股，占表决票总数的 0 %；弃权0 股，占表决票总数的0 %。

    通过此报告。

    3、会议审议通过了公司副总裁王天祥先生所作的《公司2003年度财务报告》。

    经投票表决，同意88,200,000股，占表决票总数的100%；反对0股，占表决票总数的 0 %；弃权0 股，占表决票总数的0 %。

    通过此报告。

    4、会议审议通过了公司副总裁王天祥先生所作的《公司2003年度利润分配方案》。

    经投票表决，同意88,200,000股，占表决票总数的100%；反对0股，占表决票总数的 0 %；弃权0 股，占表决票总数的0 %。

    通过此方案。

    5、会议审议通过了公司总会计师王天祥先生所作的《关于续聘会计师事务所的提案》。

    同意续聘深圳鹏城会计师事务所为我公司提供财务审计,为期一年。

    经投票表决，同意88,200,000股，占表决票总数的100%；反对0股，占表决票总数的 0 %；弃权0 股，占表决票总数的0 %。

    通过此提案。

    6、会议审议了公司总裁任明非先生所作的《关于投资组建华神生物制药有限公司和华神兽用生物制药有限公司的议案》。

    同意授权董事会按上述议案处理组建华神生物制药有限公司和华神兽用生物制药有限公司设立的有关事宜。

    经投票表决，同意88,200,000股，占表决票总数的100%；反对0股，占表决票总数的 0 %；弃权0 股，占表决票总数的0 %。

    通过此议案。

    7、会议审议了公司副总裁蒋志勇先生所作的《关于组建医疗产业投资公司、投资医疗产业的议案》。

    同意授权董事会按上述议案组建医疗产业投资公司、投资医疗产业。

    经投票表决，同意88,200,000股，占表决票总数的100%；反对0股，占表决票总数的 0 %；弃权0 股，占表决票总数的0 %。

    通过此议案。

    三、律师出具的法律意见

    四川商信律师事务所指派曹军、王骏律师出席本公司2003年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订版）》及本公司《公司章程》等规定，出具了法律意见书。

    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

    特此公告

    

成都华神集团股份有限公司

    董事会

    二OO四年六月二十四日