本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二OO四年三月二十五日，成都华神集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议在公司六楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，其中罗世钦董事授权委托 任明非 董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    会议审议并通过了如下议案和报告：

    一、会议审议通过了集团总裁任明非先生所作的《成都华神集团股份有限公司2003年工作报告及2004年工作思路》；

    二、会议审议通过了集团副总裁王天祥先生所作的《成都华神集团股份有限公司2003年度财务报告》；

    三、会议审议通过了集团副总裁王天祥先生所作的《成都华神集团股份有限公司2003年度利润分配预案》：

    经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润9,808,204.6元，提取10%法定公积金980,820.46元，提取10%法定公益金980,820.46元，加期初未分配利润51,839,963.14元，可供股东分配利润 59,686,526.82元。为了公司的长远发展，经公司董事会研究同意，2003年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润滚存以后年度分配。

    该预案须提交2003年度股东大会审议批准；

    四、会议审议通过了集团副总裁蒋志勇先生所作的《成都华神集团股份有限公司2003年年度报告及其摘要》；

    五、会议审议通过了集团副总裁王天祥先生所作的《关于续聘会计师事务所的预案》，建议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为我公司提供财务审计；

    该预案须提交2003年度股东大会审议批准。

    六、会议审议通过了集团董事长彭旭东先生所作的《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。

    2003年度股东大会召开时间另行通知。