本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    二OO三年八月六日,成都华神集团股份有限公司第六届董事会第十次会议在公司六楼会议室召开。应到董事11人,实到董事11人,其中杨继瑞董事授权委托彭旭东董事出席会议。无董事未出席会议,到会董事占应出席会议董事的100%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    会议由董事长彭旭东先生主持。
    会议审议了如下议案:
    一、会议审议了集团总裁任明非先生所作的《关于聘任公司总会计师的议案》。
    经会议讨论并经投票表决,同意公司原总会计师王青元因工作调动而辞去公司总会师职务,聘任集团副总裁王天祥先生兼任公司的总会计师。
    二、会议审议通过了集团董事长彭旭东先生所作的《公司2003年半年度报告及摘要》。
    
成都华神集团股份有限公司    董事会(盖章)
    2003年8月8日