本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二OO三年四月十八日，成都华神集团股份有限公司第六届董事会第九次会议在公司六楼会议室召开。应到董事10人（江咏董事已于3月18日向公司董事会提交辞呈，申请辞去董事职务），实到董事10人，其中 任明非 董事授权委托 蒋志勇董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    会议审议了集团副总裁王天祥先生所作的《华神集团2003年第一季度报告》经投票表决：

    赞同 10 人，反对 0人 ，弃权 0人。通过此报告。