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    二OO三年元月八日，成都华神集团股份有限公司第六届董事会第七次会议在公司六楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，其中杨继瑞、罗世钦、江咏董事分别授权委托蒋志勇、彭旭东、马红董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    一、会议审议了集团总裁任明非先生所作的《关于投资冻干滴眼用重组人表皮生长因子(hEGF)项目的报告》。

    公司拟与中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所签订协议进行合作，就冻干滴眼用重组人表皮生长因子(hEGF)这一国家I类新药的原料、生产制剂及技术进行转让。该项目公司拟投资人民币3000万元，技术转让费900万元，在实现生产销售后四年内按销售额的15%作为技术提成，提成保底150万/年。1000万用于固定资产投资，其余资金用于流动资金铺底。

    经会议讨论，认为该技术在国内具有较高的技术先进性，能刺激皮肤表皮细胞、成纤维细胞等的增殖，适用于各种眼科术后的角膜修复。公司介入该项目符合公司战略发展方向，顺应国家产业导向，市场前景广阔，所需的市场渠道与公司现有的营销网络相吻合。同时公司将以此项目为依托，进一步开发新的剂型，扩大EGF产品的适应症范围，打造生物工程产业的技术平台。

    经投票表决，同意公司投资冻干滴眼用重组人表皮生长因子(hEGF)项目。

    二、会议审议了集团总裁任明非先生所作的《关于合作开发三七通舒胶囊及三七通痹胶囊产业化项目的报告》。

    华神集团将和希臣药业达成协议建立战略联盟关系，就两个国家II类中药的产业化开展全面合作。“三七通舒胶囊”用于治疗缺血性中风及其后遗症；“三七通痹胶囊”用于治疗风湿性关节炎和类风湿性关节炎。

    通过本次战略合作，华神集团获得两个新药的生产批文并为国内和国际市场的唯一生产和销售商，有利于整合公司现有的技术、设备、管理及市场网络的资源。只需要对现有设备进行简单技术改造，总投资不超过两百万。

    双方约定的合作期限为8年，在合作期间双方按照5：5进行税后利润分成。

    经会议讨论认为项目产品的适应症群落总量基数巨大，市场前景极为广阔。可为公司的经营、发展提供更为广阔的空间。

    经与会董事投票表决，同意公司投资“三七通舒胶囊”及“三七通痹胶囊”项目。

    上述两项目都已通过本公司董事会战略委员会审议。