本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二OO二年九月十三日，成都华神集团股份有限公司六届董事会第五次会议以通讯方式召开。应参加通讯表决的董事11人，实际参加通讯表决董事 10 人，其中马红董事未参加通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议通过通讯表决方式审议通过了《关于召开公司二OO二年度第二次临时股东大会的议案》。

    经通讯表决赞同 10 人，反对 0 人 ，弃权 0 人。通过此议案。

    决定召开二OO二年度第二次临时股东大会，有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、 会议时间：2002年10月15日上午9:30

    2、 会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室

    二、会议审议事项：

    （1）《关于授权董事会设立专门委员会的议案》（详细情况见2002 年 7月25日的《证券时报》和《中国证券报》的有关公告）

    （2）《关于变更募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入、并转让绵阳绿神和川南绿神出资的预案》（详细情况见2002年8月14日的《证券时报》和《中国证券报》的有关公告）

    三、会议出席对象

    （1） 本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2002年9月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

    （3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

    四、会议登记方法

    出席会议股东请于10月11日上午9：00－12：00,下午3：00－6：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    五、其他事项

    （1） 本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

    （2） 联系人：樊 奕

    （3） 联系电话：028－87739541 传真：028－87778104

    （4） 邮政编码：610075

    （5） 证券部地址：成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼

    六、备查文件

    （1）《关于授权董事会设立专门委员会的议案》

    （2）《关于变更募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入、并转让绵阳绿神和川南绿神出资的报告》

    公司在四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼备有上述文件的原件。以供股东依据法规或公司章程要求查阅。