本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二OO二年八月十二日，成都华神集团股份有限公司第六届董事会第四次会议在公司六楼会议室召开。应到董事11人，实到董事10 人，其中 毛跃一、钟康成授权委托蒋志勇董事，马红、罗世钦董事分别授权委托 江咏、 任明非 董事出席会议。李明富董事未出席会议，到会董事占应出席会议董事的91 ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    1、会议审议并通过了集团董事长彭旭先生所作的《关于变更募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入、并转让绵阳绿神和川南绿神出资的预案》。同意变更部分募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入、并转让绵阳绿神和川南绿神出资的提议，并将该预案提交股东大会审议。

    2、会议审议并通过了集团总裁任明非先生所作的《华神集团2002年半年度报告》。