二OO二年八月十二日，成都华神集团股份有限公司第六届监事会第二次会议在公司六楼会议室召开。应到监事 3人，实到监事3人，其中王建平监事授权委托 李玢监事出席会议。到会监事占应出席会议监事的100 ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由监事会主席李玢先生主持。

    会议审议了如下议案：

    一、会议审议并通过了集团董事长彭旭东先生所作的《关于变更募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入、并转让绵阳绿神和川南绿神出资的预案 》。

    同意停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入，将公司所持有的绵阳绿神生态农业产业有限责任公司1800万出资额以审计的每股净资产0.96元/股为基准，按每股1.00元的价格协议转让给四川嘉州丝绸有限公司。同意将公司所持有的四川川南绿神生态农业产业有限责任公司510万出资额以审计的每股净资产0.87元/股为基准，按每股0.90元/股的价格协议转让给四川嘉州丝绸有限公司。

    同意变更6,352.7万元的募集资金投向，有关变更募集资金投向新项目的预案将按照《公司章程》、《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，提交监事会、股东大会审议批准。同时要求集团公司控股的四川华神农业新技术有限公司董事会将所持有的两个绿神公司的出资额也尽快一并转让。

    以上议案提交公司股东大会审议。

    二、会议审议通过了集团总裁任明非先生所作的《公司2002年半年度报告及摘要》。

    经投票表决通过此报告