本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    经公司2000年度股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会证监公司字[2001〗61号文核准，公司于2001年度实施配股方案，共计实际募集资金14,543万元。本次涉及变更投向的总金额6,352.7万元，占募集资金总额的43.68％。

    公司六届四次董事会审议了《关于变更募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入、并转让绵阳绿神和川南绿神出资的预案》，拟停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入，并将所持有的绵阳绿神1,800万元的出资额和川南绿神510万元出资额转让出去，退出茧丝绸行业。同时要求集团公司控股的四川华神农业新技术有限公司董事会将所持有的两个绿神公司的出资额也尽快一并转让。

    经表决，赞同 10人，反对0人，弃权0人，通过此议案。

    二、无法实施原项目的具体原因

    根据配股方案，公司配股募集资金拟投资6,352.7万元，用于蚕业高新技术产业化项目。该项目业经四川省发展计划委员会川计高技[2001〗176号文批准。本公司已投入该配股项目1,800万元，全部投资绵阳绿神生态农业产业有限公司(以下简称绵阳绿神)，目前此项目尚处于投资阶段。

    公司多年来致力于以高新技术和现代经营模式改造传统产业，形成了较好的技术与资源优势，投资茧丝绸行业是为了抓住西部大开发的良好发展机遇，整合公司的资源与技术优势，实施多元化的扩张战略，发展壮大公司的产业规模。

    现退出茧丝绸行业的原因如下：

    1、在未来主导产业的发展上，公司已经确立了以生物技术为核心，以医药产业为发展支柱的可持续发展战略。在我国目前的市场环境条件下，如果不集中精力在特定的行业同时在产品方面建立并维持竞争优势地位，就不能形成我们的比较优势，从而无法在激烈的市场竞争中立足。退出茧丝绸行业有利于促使公司产业的专业化和多元化动态结合进入良性循环。

    2、华神集团与四川省丝绸（进出口）公司2001年9月6日签订“购销框架协议”，该协议于2001年10月获得2001年度第二次临时股东大会审议通过，但是2002年1月31日本公司2002年第一次临时股东大会在审议该关联交易时未获通过。使公司的茧丝绸经营面临困难，自行建立国际营销网络体系所需时间较长，同时还将增加营销成本和经营风险。

    3、从今年茧丝绸的市场预期来看，自2001年以来，由于国际茧丝绸市场出现剧烈波动，价格跌幅高达8－10万元/吨，在国际丝绸市场持续疲软的大背景下，今年四川春茧又供大于求，价格较去年同期下降11％左右。

    三、转让方式

    拟将本公司持有的绵阳绿神和川南绿神的出资额转让给四川嘉州丝绸有限公司(原乐山嘉州丝厂)，本次转让将根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告（正文附后），绵阳绿神截止2002年6月30日总资产6119.31万元，总负债3225.95万元，净资产2893.36万元，每股净资产0.96元，本公司持有绵阳绿神公司60％的股权1800万元，以绵阳绿神公司净资产值为基准，双方协议1800万元的出资额转让价款为1元/股，共计人民币 1,800万元（大写：壹仟捌佰万元正）；川南绿神截止2002年6月30日总资产1377.80万元，总负债474.79万元，净资产874.35万元，每股净资产0.87元，本公司持有川南绿神公司51％的股权510万元，以川南绿神公司净资产值为基准，双方协议出资额的转让价款为0.9元/股，共计人民币 459万元（大写：肆佰伍拾玖万元正）

    本次转让不涉及关联交易

    四、关于新项目

    我们将围绕生物、制药及相关领域积极寻找新的投资项目，有关变更募集资金投向的预案将按照《公司章程》、《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，提交董事会、股东大会审议批准。

    五、本次募集资金变更的议案提交2002年度第二次临时股东大会审议。

    六、备查文件

    

成都华神集团股份有限公司董事会

    2002年8月14日

    ＊ 披露公告所需报备文件

    1. 与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

    2. 经签字的独立董事的意见；

    3. 监事会对变更募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录.；

    4. 关于变更募集资金投资项目的说明报告；