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    二OO二年七月二十四日，成都华神集团股份有限公司第六届董事会第三次会议在公司六楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11 人，其中 任明非、江咏 董事分别授权委托 蒋志勇、马红 董事出席会议。到会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    1、会议审议并通过了集团董事长彭旭先生所作的《关于授权董事会设立专门委员会的预案》。同意提请股东大会授权董事会设立专门委员会。

    2、会议审议并通过了集团副总裁蒋志勇先生所作的《关于制订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

    3、会议审议并通过了集团副总裁、总经济师蒋志勇先生所作的《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

    4、会议审议并通过了集团董事长彭旭先生所作的《关于推选董事会战略委员会成员的议案》，选举独立董事钟康成、杨继瑞，非独立董事彭旭东、任明非、蒋志勇出任董事会战略委员会成员。

    5、会议审议并通过了集团董事长彭旭先生所作的《关于推选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，选举独立董事钟康成、杨继瑞、毛跃一、非独立董事彭旭东、蒋志勇出任董事会薪酬与考核委员会成员。