成都华神集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人成都华神集团股份有限公司董事会现就提名杨继瑞、李明富、钟康成、 毛跃一四位同志为成都华神集团股份有限公司股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明，被提名人与成都华神集团股份有限公司之间不存在任何影响 被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都 华神集团股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声 明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合成都华神集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在成都华神集团股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括成都华神集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：成都华神集团股份有限公司

    （盖章） 董 事 会

    二OO二年四 月二十五日

    ＊ 披露公告所需报备文件：

    1、 提名人签署的声明；

    2、 提名人的身份证明；

    3、 经与会董事和记录人签字的董事会会议记录决议；

    本所要求的其他文件

     成都华神集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨继瑞作为成都华神集团股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与成都华神集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人无下述《公司法》第五十七条、第五十八条所列限制性情形之一：

    （一） 无民事行为能力或者限制民事行能力；

    （二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被叛处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

    （三） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 并对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

    （四） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

    （六）国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理。

    十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括成都华神集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：杨继瑞

    2002年4 月18日

     成都华神集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李明富作为成都华神集团股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与成都华神集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人无下述《公司法》第五十七条、第五十八条所列限制性情形之一：

    （六） 无民事行为能力或者限制民事行能力；

    （七） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被叛处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

    （八） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 并对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

    （九） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    （十） 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

    （六）国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理。

    十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括成都华神集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：李明富

    2002年4月15日

     成都华神集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人钟康成作为成都华神集团股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与成都华神集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人无下述《公司法》第五十七条、第五十八条所列限制性情形之一：

    （十一） 无民事行为能力或者限制民事行能力；

    （十二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、 挪用财产罪或者破坏社会经济秩序 罪，被叛处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

    （十三） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 并 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；

    （十四） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负有个 人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    （十五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

    （六）国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理。

    十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括成都华神集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：钟康成

    2002年4月14日

     成都华神集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人毛跃一，作为成都华神集团股份有限公司（第六届）董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与成都华神集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人无下述《公司法》第五十七条、第五十八条所列限制性情形之一：

    （十六） 无民事行为能力或者限制民事行能力；

    （十七） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、 挪用财产罪或者破坏社会经济秩序 罪，被叛处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

    （十八） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 并 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；

    （十九） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负有个 人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    （二十） 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

    （六）国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理。

    十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括成都华神集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：毛跃一

    2002年4月12日