本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2002年4月25日， 成都华神集团股份有限公司第五届监事会第七次会议在华神 科技大厦6楼会议室举行，应出席会议的监事 3人，实际出席 3人， 占应出席会议 监事的100％。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由监事会主席郑士杰先生主持。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、《关于监事津贴标准的预案》拟定监事的津贴标准为每年3万元（含税）。

    经投票表决，赞同3人，反对 0人 ，弃权0人。

    通过上述决议

    2、《关于公司第六届监事会监事候选人的预案》推选李玢、王建平、 汤吉英 为公司第六届监事会监事侯选人。（候选人简历附后 ）

    经投票表决，赞同 3人，反对0人 ，弃权0人。

    通过上述决议。

    上述1、2两项决议需提交股东大会审议。

    特此公告