本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2002年4月25日, 成都华神集团股份有限公司第五届监事会第七次会议在华神 科技大厦6楼会议室举行,应出席会议的监事 3人,实际出席 3人, 占应出席会议 监事的100%。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    会议由监事会主席郑士杰先生主持。
    会议审议并通过了以下决议:
    1、《关于监事津贴标准的预案》拟定监事的津贴标准为每年3万元(含税)。
    经投票表决,赞同3人,反对 0人 ,弃权0人。
    通过上述决议
    2、《关于公司第六届监事会监事候选人的预案》推选李玢、王建平、 汤吉英 为公司第六届监事会监事侯选人。(候选人简历附后 )
    经投票表决,赞同 3人,反对0人 ,弃权0人。
    通过上述决议。
    上述1、2两项决议需提交股东大会审议。
    特此公告
    
成都华神集团股份有限公司    监 事 会
    二OO二年四月二十七日