成都华神高科技股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月27日上午9时, 在 成都金河大酒店三楼会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表5人 , 代表股份 4900万股, 占公司股份总额的74.24％,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股 东大会的规定。 公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议。 会议由本公司董 事长费淳璐先生主持,与会股东通过记名表决,审议批准了如下事项：

    一、会议以4900万股同意,占参会有表决权股份的100％,审议批准了1997 年度 董事会工作报告。

    二、会议以4900万股同意,占参会有表决权股份的100％,审议批准了1997 年度 监事会工作报告。

    三、会议以4900万股同意,占参会有表决权股份的100％,审议批准了公司 1997 年度财务报告。

    四、会议以4900万股同意,占参会有表决权股份的100％,审议批准了公司 1996 年度、1997年度利润分配方案：每10股分配红利2.60元(含税)。1.本公司截止1997 年12月31日未分配利润累计60,112,271.31元(包括1996年未分配利润30,384, 206 .57元),按1997年末总股本6600万股计算,每股分配红利0.26元,计分配红利17,160 ,000.00元；2. 提取任意盈余公积金17,160,000.00元,余下未分配利润25,792,271. 31元,结转下一年度进行分配。分红事宜另行公告。

    五、会议以4900万股同意,占参会有表决权股份的100％, 审议批准了公司更名 为“成都华神集团股份有限公司”。

    六、会议特别决议以4900万股同意,占参会有表决权股份的100％, 审议批准了 根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。

    七、会议以4900万股同意,占参会有表决权股份的100％, 审议批准了增补彭旭 东、王天祥为公司董事。(简历附后)。

    八、会议以4900万股同意,占参会有表决权股份的100％,审议批准了投资组建 四川华神彩钢房屋有限责任公司。公司引入轻钢结构体系、轻钢屋面及彩钢墙面, 致力于大跨度、大空间、高洁净厂房的设计、施工、安装及新型建筑材料的开发和 应用。公司注册资本金2000万元,成都华神高科技股份有限公司出资1900万元,占95 ％股份,成都君众实业有限公司出资100万元,占5％股份。

    附：彭旭东,男,32岁,大学,副研究员, 曾任四川联合大学生物系副主任和党总 支副书记,华神制药厂厂长,现任成都华神高科技股份有限公司总经理。

    王天祥,男,33岁,大学,高级会计师,曾任四川省商业建设总公司财务处长,现任 本公司副总经理、总会计师。