二OO一年十二月二十八日, 成都华神集团股份有限公司第五届董事会第十一次 会议在成都十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼会议室召开。应到董事11人,实到董 事 11 人,其中 邓惠明 叶文金、曾劲松 董事分别委托 彭旭东、蒋志勇、王 天祥董事出席会议。 无董事缺席本次会议。到会董事占应出席会议董事的100 ％。 符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    公司全体监事与高级管理人员列席会议, 符合《公司法》和《公司章程》的要 求。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    会议审议并通过如下决议：

    一、 审议通过了集团副总裁、 总会计师王天祥先生所作的《关于绵阳绿神生 态农业产业有限责任公司及其所属控股公司与四川省丝绸（进出）口公司关联交易 事项的报告》。

    董事会认为：本次关联交易符合公司利益,交易公平合理,不存在侵害中小股东 的利益。有利于公司丝绸产品与国际市场的直接链接, 有利于公司利用四川省丝绸 （进出口）公司完善的国际贸易网络从而降低经营成本和经营风险, 对公司的经营 活动产生积极影响。

    鉴于公司董事彭旭东、任明非、王天祥、蒋志勇四人系与关联方有利害关系的 董事,均回避对此投票,故实际参加投票的董事为7人。经投票表决,赞同4人 ,反对3 人,弃权0人。

    二、审议通过了集团副总裁、总会计师王天祥先生所作的《关于更换会计师事 务所的报告》,决定2002年度改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司提供2001 年度年 报及2002年度全年财务审计。

    与会董事人数为11人。经投票表决,赞同11人,反对 人,弃权0人。

    以上第一、二项报告须提交公司股东大会审议。

    三、公司决定召开2002年度第一次临时股东大会。有关事项如下：

    1、 会议时间：2002年1月31日上午10:00

    2、 会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室

    3、 会议议程：

    1 审议关于绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其所属控股公司与四川省丝 绸（进出）口公司关联交易的事项；

    2审议更换会计师事务所的事项；

    4、出席会议对象

    1 本公司董事、监事及高级管理人员；

    2 凡在2002年1月15 日下午收市后在深圳证券登记结算公司在册的本公司股东 或其授权代表（授权委托书见附件一）；

    3 本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表；

    5、会议登记办法

    出席会议股东请于1月25日上午9：00－12：00,下午3：00－6：00 持证券帐户 及本人身份证,受委托人持本人身份证及委托人授权委托书； 法人股东持营业执照 复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真 或信函方式登记。

    6、其它事项

    1 本次会议会期半天,出席会议人员食宿费交通费自理。

    2 联系人：樊 奕

    3 联系电话：028－7739541 传真：028－7778104

    4 邮政编码：610075

    5 证券部地址：成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼

    特此公告