二OO一年九月五日，成都华神集团股份有限公司二00一年度第一次临时股东大 会在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及代表 9 人，代表股份 58,804,000 股，占公司总股本的 74.25 ％， 符合《公司法》和《公司章程》的 要求，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    会议审议并通过如下决议：

    一、 审议通过了公司2001年度中期利润分配方案。

    同意票 58,804,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席 会议有表决权的 100 ％。

    公司五届八次董事会未明确中期利润分配基数。经本次临时股东大会讨论认为， 中期利润分配方案应当包括本次配股股份。会议通过的分配方案如下：

    按实施2001年度配股后公司的总股本8532万股为基数，每10股送红股2股、 以 公积金转增3股、派发现金红利0.50元（含税）。具体实施时间由董事会决定。

    二、 审议通过了制订公司坏帐核销制度的议案。

    同意票 58,804,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席 会议有表决权的 100 ％。

    三、 审议通过了因会计政策变更计提相应资产减值准备的议案

    同意票 58,804,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席 会议有表决权的 100 ％。

    四、 审议通过了投资筹建华神生物制药公司的议案。

    拟投资5000万元，在成都市高新区成立成都华神生物制药公司，组建基因治疗 肿瘤药物工程技术研究中心，建设伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目，将公司的 生物医药资源有机整合，使之成为集生物医药研发、中试、生产、销售、管理一体 化的大型专业化公司。

    在五届八次董事会上，公司名称暂定为成都华神生物基因技术公司。现经药监 局审核，将公司明确为药品制造企业，为与企业性质相符，该公司暂命名为成都华 神生物制药公司。

    同意票 58,804,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席 会议有表决权的 100 ％。

    五、 审议通过了实施2001年度配股及中期利润分配后， 授权董事会修改公司 章程及办理相关变更事宜的议案

    同意票 58,804,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席 会议有表决权的 100 ％。

    六、 审议了四川奇峰集团投资有限公司（持有本公司总股本的19.41％）提议 修改公司章程的报告

    第二大股东四川奇峰集团投资有限公司提议修改华神集团《公司章程》第93条， 将现有的董事会组成人员由11名调整为9名。经投票表决：

    同意票 15,372,300 股，反对票 43,431,700 股，弃权票 0 股；同意票占出 席会议有表决权的 26.14 ％，报告未获通过。

    特此公告