本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    ●被担保人名称：四川华神钢构有限责任公司

    ●本次担保金额：1700万元

    ●本次担保后对外担保累计数量：8200万元

    ●本公司无逾期对外担保。

    ●本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

    一、担保情况概述：

    二OO七年六月十九日,成都华神集团股份有限公司第七届董事会以通讯方式召开第十二次会议。会议通知于二OO七年六月八日发出。应到董事9人,实到董事6人,杨继瑞、陈重乔、王可澄出差在外未能出席会议。到会董事占应出席会议董事的66.66%。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由董事长赵卫青先生主持。

    会议审议通过了董事长赵卫青先生所作的《关于为钢构公司向华夏银行成都青羊支行申请银行承兑额度授信和流动资金贷款提供担保的议案》。

    公司于今年四月十六日为钢构公司向华夏银行成都青羊支行提出1800万元银行承兑额度授信申请提供了担保,并在去年为该公司提供了1000万流动资金贷款担保,该笔贷款钢构公司现已到期归还。

    现根据实际经营情况钢构公司需要追加700万元的银行承兑汇票授信额度并续贷1000万流动资金。

    经投票表决：赞同5人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

    同意为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向华夏银行成都青羊支行追加银行承兑额度700万元授信和续贷1000万流动资金贷款提供担保,并承担连带责任。担保期限为一年。

    本次担保后对外担保累计数量：8200万元,对外担保担保占最近一期经审计净资产的比例20.51％。

    二、被担保人基本情况：

    被担保人名称:四川华神钢构有限责任公司

    注册地址:成都市十二桥路37号新1号华神大厦

    法定代表人:王天祥

    注册资本:5000万元

    经营范围；轻钢结构房屋建筑设计、施工、专用彩钢房屋设计、施工；净化空调系统设计、施工、安装；室内外装饰装修(凭资质证书经营),钢结构接件、密封材料、新型建材开发研究；生产、销售彩钢压型板及夹芯板.

    与本公司关联关系：本公司控股子公司

    三、担保协议的主要内容

    1、在华夏银行成都青羊支行为钢构公司申请银行承兑额度授信700万元提供担保。担保期限一年

    2、在华夏银行成都青羊支行为钢构公司申请续贷流动资金1000万元提供担保。担保期限一年

    上述担保方式均为连带责任保证担保。

    四、董事会意见

    钢构公司近年产业发展势头良好,对公司的产业壮大的贡献逐年递增。随着其《中长期战略规划》的实施,钢构公司的业务触角已经伸向华东“长三角”经济区,产品服务也从轻型门式钢架结构向高技术附加值的高层钢结构领域转型。

    公司董事会认为：该公司资信及盈利状况良好,为其提供担保不存在损害本公司的利益的情况发生,且有利于公司产业发展壮大。

    五、备查文件

    1、本公司董事会《关于通过为钢构公司向华夏银行成都青羊支行申请银行承兑额度授信和续贷流动资金贷款提供担保的决议》

    2、四川华神钢构有限责任公司的营业执照复印件

    特此公告！

    成都华神集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十日