本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二OO七年四月十六日,成都华神集团股份有限公司第七届董事会第九次会议在公司六楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,到会董事占应出席会议董事的100%。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由董事长赵卫青先生主持。

    会议审议通过了如下议案：

    一、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司2006年董事会报告》

    经投票表决：赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案并同意将此报告提交年度股东大会审议。

    二、会议审议通过了集团总裁王天祥先生所作的《成都华神集团股份有限公司2006年工作报告及2007年工作思路》。

    经投票表决：赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

    三、会议审议通过了集团副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《成都华神集团股份有限公司2006年度财务报告》。

    经投票表决：赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

    四、会议审议通过了集团集团副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《成都华神集团股份有限公司2006年度利润分配预案》。

    经深圳鹏城会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润5,401,062.71元,提取10%法定盈余公积金540,106.27元,加期初未分配利润49,748,905.70元,可供股东分配利润为54,609,862.14元。

    2005年资本公积金余额147,119,848.37元,减去2006年实施公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增2股,合计转增股本25,596,000.00元,截止2006年12月31日,公司资本公积金余额为123,461,248.37元。

    公司建议2006年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金15,357,600.00元,剩余未分配利润39,252,262.14元结转下年度。拟不进行资本公积金转增股本。

    以上预案本公司独立董事都出具了同意的独立意见。

    以上预案,请予审议。

    经投票表决：赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此预案并提交股东大会审议。

    五、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司2006年年度报告及其摘要》。

    经投票表决：赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

    六、会议审议通过了总裁王天祥先生先生所作的《关于为钢构公司向华夏银行成都青羊支行申请银行承兑额度授信提供担保的议案》。

    公司董事会认为：钢构公司近年产业发展势头迅猛,对公司的产业壮大的贡献逐年递增。随着其《中长期战略规划》的实施,钢构公司的业务触角已经伸向华东“长三角”经济区,产品服务也从轻型门式钢架结构向高技术附加值的高层钢结构领域转型。该公司资信及盈利状况良好,为其提供担保不存在损害本公司的利益的情况发生,且有利于公司产业发展壮大。

    经投票表决：赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

    同意为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向华夏银行成都青羊支行申请银行承兑额度1800万元授信提供担保,并承担连带责任。担保期限为一年。

    七、会议审议通过了公司总裁王天祥先生所作的《关于为钢构公司向建设银行成都金河支行申请银行承兑额度授信提供担保的议案》。

    公司董事会认为：钢构公司近年产业发展势头迅猛,对公司的产业壮大的贡献逐年递增。随着其《中长期战略规划》的实施,钢构公司的业务触角已经伸向华东“长三角”经济区,产品服务也从轻型门式钢架结构向高技术附加值的高层钢结构领域转型。该公司资信及盈利状况良好,为其提供担保不存在损害本公司的利益的情况发生,且有利于公司产业发展壮大。

    经投票表决：赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

    同意为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向建设银行成都金河支行申请银行承兑额度2300万元授信提供担保,并承担连带责任。担保期限为一年。

    特此公告。

    成都华神集团股份有限公司董事会

    二00七年四月十八日