本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都华神集团股份有限公司，2005 年度公积金转赠股本方案已获二OO 六年五月十一日召开的2005 年度股东大会审议通过，现将公积金转赠股本事宜公告如下：

    一、 公积金转赠股本方案

    本公司2005 年度公积金转赠股本方案为：以公司现有总股本127,980,000 股为基数，向全体股东每10 股转增2 股。转增前总股本为127,980,000 股，转增后为153,576,000 股。未分配利润滚存以后年度分配。

    二、 股权登记日与除权日

    本次公积金转赠股本的股权登记日为：2006 年6 月7 日，除权及转增股本上市交易日为2006 年6 月8 日。

    三、 本次公积金转增股本实施对象

    本次公积金转增股本实施对象为：截止2006 年6 月7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、 实施办法：次公积金转增股本于2006 年6 月8 日直接记入本公司股东的证券账户。

    五、 本次公积金转赠股本，转增前总股本为127,980,000 股，转增后总股本增至153,576,000 股。股本变动表如下：

    单位：股

    六、 实施本次方案后,按新股本153,576,000 股摊薄计算的2005 年度每股净收益为：0.014 元。

    七、咨询机构：成都华神集团股份有限公司董事会办公室

    咨询地址：成都市十二桥路三十七号新一号华神科技大厦A 座六楼

    咨询联系人：樊奕

                                     本次变动前                            本次变动增减(＋，－)                                  本次变动后
                                             比例(％)         配股          送股   公积金转股   增发   其他   小计                      比例(％)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内法人持股          75,470,400    58.97％                             15,094,080                              90,564,480      58.97％
    境内自然人持股(高管股份)        37,065      0.03%                                  7,413                                  44.478        0.03%
    ４、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份          52,472,535    41.00％                             10,494,507                              62,967,042      41.00％
    1、人民币普通股
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数               127,980,000                                                                               153,576,000

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