本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二OO五年三月八日，成都华神集团股份有限公司第七届监事会第一次会议在蜀兰酒店五楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。无监事未出席会议。到会监事占应出席会议监事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由李玢先生主持。

    会议选举李玢先生为公司第七届监事会主席。

    经投票表决，赞同3 人，反对 0人 ，弃权 0 人。

    特此公告。

    附件：李玢个人简历

    李玢 男 1964年1月8日生， 汉 中共党员 硕士，历任共青团成都市委机关团总支书记、市学联副秘书长；深圳国际企业服务公司成都公司任总经理。1993年参加筹建华神药业公司至今，历任华神药业董事秘书、总经理特别助理、副总经理、华神集团副总裁。现任四川华神副总裁、华神建设开发有限公司总经理、本公司第七届监事会监事。