本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二OO五年三月八日，成都华神集团股份有限公司第七届董事会第一次会议在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开。本次会议通知于二OO五年三月一日以书面形式送达七届一次董事会候选人，应到董事9人，实到董事9 人。无董事未出席会议。到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议由赵卫青先生主持。

    会议审议了如下议案：

    一、会议选举赵卫青先生为公司第七届董事会董事长。

    经投票表决：

    选举赵卫青先生为公司董事长，赞同 9 人，反对 0人 ，弃权 0人，弃权 人。

    二、会议审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于换届推选各专门委员会新委员的议案》。

    经投票表决：赞同 9 人，反对 0人 ，弃权 0人，通过如下董事会各专门委员会成员构成：

    董事会战略委员会成员：

    独立董事：钟康成、杨继瑞；

    非独立董事：赵卫青、王天祥、易剑鸣；

    其中赵卫青为董事会战略委员会召集人。

    董事会审计委员会成员：

    独立董事：陈重乔、钟康成、杨继瑞；

    非独立董事：赵卫青、易剑鸣。

    其中陈重乔为董事会审计委员会召集人。

    薪酬与考核委员成员：

    独立董事：钟康成、杨继瑞、陈重乔；

    非独立董事：赵卫青、王天祥。

    其中钟康成为董事会薪酬委员会召集人

    三、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》。

    经投票表决：

    聘任王天祥先生为公司总裁，赞同 9 人，反对 0人 ，弃权 0人。

    聘任魏依国先生为公司董秘，赞同 9 人，反对 0人 ，弃权 0人。

    决定聘任王天祥先生为公司总裁。

    拟聘任魏依国先生为公司董秘，若深圳证券交易所在五个交易日内不提出异议，公司将正式聘任魏依国先生为公司董事会秘书。

    四、会议审议了公司总裁王天祥先生所作的《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    经投票表决：

    聘任易剑鸣担任公司副总裁并兼任公司财务总监，赞同 9 人，反对 0人 ，弃权0人。

    聘任李建华担任公司副总裁，赞同 9 人，反对 0人 ，弃权 0人。

    聘任万方担任公司副总裁，赞同 9 人，反对 0人 ，弃权 0人。

    同意聘任易剑鸣、李建华、万方担任公司副总裁，聘任易剑鸣兼任公司财务总监。

    独立董事对上述人员的聘任表示同意。

    

成都华神集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年三月九日

    公司董事长、董事会秘书、高管人员名单及简历

    赵卫青 男，34岁， 研究生、现任四川华神集团股份有限公司董事、四川华神投资有限公司总经理；曾服务于上海物资贸易中心股份有限公司；上海中智富投资产管理股份有限公司；上海科维思投资有限公司。历任部门经理、副总经理、执行副总经理

    王天祥 男，40岁，大学，高级会计师，曾任四川省商业建设总公司财务处长，本公司财务部经理、总会计师、副总裁，第四届、第五届、第六届董事会董事。现任本公司总裁，成都市青年联合会委员。

    易剑鸣 男， 32岁，硕士，曾服务于四川华神集团股份有限公司、湖南省物资产业集团投资部、友源资产管理有限公司，历任部门经理、财务经理。现任本公司财务总监，四川省丝绸进出口公司董事。

    李建华 男，41岁，大学，高级工程师，毕业于成都理工大学工程地质专业，曾任四川省电力设计院基建科长、行政处长、副院长，四川华神彩钢公司历任总经济师、副总、总经理，现任本公司副总裁。

    万 方 男，37岁，工商管理硕士(在读) 高级工程师，毕业于四川大学生物系生物化学专业 、四川大学四川工商管理学院MBA学习。曾在卫生部成都生物制品研究所工作，曾任中外合资成都博美保健食品有限公司生产部经理、成都中医药大学华神药业有限公司总经理，现任本公司副总裁。

    魏依国 男，41岁，讲师，川北医学院临床医学专业毕业，中央党校经济管理专业本科毕业 ，曾任川北医学院团委书记、学生处副处长，成都中医药大学华神药业公司副总经理，现任华神集团总裁办公室主任、董事会秘书。