本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    二OO五年三月八日，成都华神集团股份有限公司二00四年度股东大会在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及代表5人，代表股份88,211,555 股，其中流通股股东2人代表流通股11555股，到会股份占公司总股本的68.92 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

    会议由董事长彭旭东先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并通过如下决议：

    一、 审议通过了公司董事长彭旭东先生所作的《公司2004年度工作报告及2005年度工作安排》。

    经投票表决，同意88,211,555股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 /%；弃权0 股，占表决票总数的 /%。

    其中流通股表决情况：同意11555股，占到会流通股份的100％，反对0股，占到会流通股份的/%，弃权0股，占到会流通股份的/%。

    二、 审议通过了公司监事会主席李玢先生所作的《公司2004年度监事会工作报告》。

    经投票表决，同意88,211,555股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 /%；弃权0 股，占表决票总数的 /%。

    其中流通股表决情况：同意11555股，占到会流通股份的100％，反对0股，占到会流通股份的/%，弃权0股，占到会流通股份的/%。

    三、 审议通过了公司财务总监易剑鸣先生所作的《公司2004年度财务报告》。

    经投票表决，同意88,211,555股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 /%；弃权0 股，占表决票总数的 /%。

    其中流通股表决情况：同意11555股，占到会流通股份的100％，反对0股，占到会流通股份的/%，弃权0股，占到会流通股份的/%。

    四、 审议通过了公司财务总监易剑鸣先生所作的《公司2004年度利润分配方案》。

    经投票表决，同意88,211,555股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 /%；弃权0 股，占表决票总数的 /%。

    其中流通股表决情况：同意11555股，占到会流通股份的100％，反对0股，占到会流通股份的/%，弃权0股，占到会流通股份的/%。

    五、 审议通过了公司董事长彭旭东先生所作的《关于修改公司<章程>的议案》。

    经投票表决，同意经投票表决，同意88,211,555股，占表决票总数的 100 %；反对0股，占表决票总数的 /%；弃权0 股，占表决票总数的 /%。

    其中流通股表决情况：同意11555股，占到会流通股份的100％，反对0股，占到会流通股份的/%，弃权0股，占到会流通股份的/%。

    六、 会议采用累积投票方式选举产生了公司第七届董事会：

    经投票表决，同意赵卫青出任董事88,211,555票，其中流通股为11555票，

    经投票表决，同意王天祥出任董事88,211,555票，其中流通股为11555票，

    经投票表决，同意彭旭东出任董事88,211,555票，其中流通股为11555票，

    经投票表决，同意出王可澄任董事88,211,555票，其中流通股为11555票，

    经投票表决，同意任明非出任董事88,211,555票，其中流通股为11555票，

    经投票表决，同意易剑鸣出任董事88,211,555票，其中流通股为11555票，

    经投票表决，同意杨继瑞出任独立董事88,211,555票，其中流通股为11555票，

    经投票表决，同意钟康成出任独立董事88,211,555票，其中流通股为11555票，

    经投票表决，同意陈重乔出任独立董事88,211,555票，其中流通股为11555票，

    第七届董事会由9人构成，他们是：赵卫青、王天祥 、彭旭东、王可澄、任明非、易剑鸣、 杨继瑞、 钟康成、陈重乔。其中杨继瑞、 钟康成、陈重乔为独立董事。

    七、会议选举产生了公司第七届监事会：

    经投票表决，同意李玢任公司监事的经投票表决，同意88,211,555股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 /%；弃权0 股，占表决票总数的 /%。

    其中流通股表决情况：同意11555股，占到会流通股份的100％，反对0股，占到会流通股份的/%，弃权0股，占到会流通股份的/%。

    经投票表决，同意王建平任公司监事的经投票表决，同意88,211,555股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，占表决票总数的 /%；弃权0 股，占表决票总数的 /%。

    其中流通股表决情况：同意11555股，占到会流通股份的100％，反对0股，占到会流通股份的/%，弃权0股，占到会流通股份的/%。

    第七届监事会由3人构成。其中李玢、王建平2人为股东代表监事；汤吉英为职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    四川商信律师事务所指派曹军、王骏律师出席本公司本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

    特此公告

    

成都华神集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年三月八日